Я обычно перед любыми переводами стараюсь собрать максимум информации. Недавно воспользовался https://clofx.com/ для проверки одной компании. Там смотрят документы и лицензии, проверяют домен, контакты, отзывы клиентов и условия вывода средств. По итогу получил более полную картину и заметил несколько моментов, на которые сам бы не обратил внимания. Для предварительной оценки риска оказался полезный вариант.